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自由贸易视域下反洗钱理论与实践
课程类型：
必修课
发布时间：
2020-03-21 17:14:20
主讲教师：
课程来源：
建议学分：
2.00分
课程编码：
mkyxy000047
课程介绍
课程目录
教师团队
1 反洗钱概念
s
1.1 反洗钱基本函义
（11分钟）
s
1.2 反洗钱的基本特徵
（9分钟）
s
1.3 反洗钱的主要手段
（16分钟）
s
1.4 洗钱的基本过程
（19分钟）
s
1.5 反洗钱的概念、其社会意义及阶段构成
（20分钟）
2 金融创新条件下反洗钱的新特点
s
2.1 电子支付交易
（8分钟）
s
2.2 电子支付工具的洗钱特点
（11分钟）
s
2.3 非正规汇款体系与反洗钱
（12分钟）
s
2.4 特定非金融机构与反洗钱
（17分钟）
3 各类犯罪洗钱
s
3.1 贪污贿赂与洗钱
（12分钟）
s
3.2 毒品犯罪与洗钱
（17分钟）
s
3.3 黑社会性质的组织犯罪
（9分钟）
s
3.4 恐怖活动犯罪
（14分钟）
s
3.5 走私犯罪
（17分钟）
s
3.6 破坏金融管理秩序、金融诈骗罪与反洗钱
（14分钟）
4 反洗钱客户身份识别制度
s
4.1 金融业反洗钱客户身份识别制度的主要原则
（17分钟）
s
4.2 金融机构执行反洗钱客户身份识别制度的关键环节
（14分钟）
5 反洗钱交易监测与报告
s
5.1 反洗钱交易报告制度的形成与发展
（10分钟）
s
5.2 大额资金交易报告标准
（10分钟）
s
5.3 涉及外汇资金交易报告标准
（9分钟）
s
5.4 可疑外汇非现金交易
（14分钟）
s
5.5 通报制度
（11分钟）
6 具有反洗钱功能的国际合作组织
s
6.1 全球性国际合作组织
（10分钟）
s
6.2 区域性国际合作组织
（7分钟）
7 自由贸易区的洗钱风险
s
7.1 自由贸易区的洗钱风险
（12分钟）
s
7.2 自由贸易区洗钱的上游犯罪与洗钱方式
（11分钟）
8 自贸区离岸金融业务洗钱风险及其治理
s
8.1 离岸金融业务的洗钱风险与洗钱途径
（10分钟）
s
8.2 离岸金融业务反洗钱监管的国际实践
（13分钟）
9 反洗钱国际合作
s
9.1 反洗钱国际合作的必要性
（8分钟）
s
9.2 反洗钱的主要手段与国际合作
（8分钟）
作业
s
作业
